基本方針

　当社は、意思決定の透明性・公平性を確保し、保有する経営資源（人・物・金・情報）を有効に活用するとともに、迅速かつ果断な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な課題であると認識しております。
　当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

（1）株主の権利・平等性の確保

　当社は、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに株主の権利が確保されるよう、金融商品取引法及び関係法令や東京証券取引所の定める適時開示等に係る規則を遵守し、速やかな情報開示を行っております。

（2）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　当社は、企業価値を財務的価値のみならず、数字では表せられない無形な価値も社会的責任を全うするためには必要であると認識し、顧客、取引先、社会、従業員、株主など、各ステークホルダーとの適切な協働を実践してまいります。また、取締役会・経営陣は、当社の経営理念に基づき、法令、定款及び社内規程等を遵守するとともに、高い倫理観と社会的良識をもって、全てのステークホルダーを尊重し協働する企業文化・風土の醸成に向け、リーダーシップを発揮してまいります。
　なお、当社は、2022年3月に気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言へ賛同表明しているとともに、海洋プラスチックごみ問題などの環境問題解決は、各企業・団体が一丸となって対処すべき課題であるとの考えから、2020年3月にエフピコ環境基金を創設し、環境保全等をテーマに活動するNPO団体などへ助成を行っており、当社グループ社員も積極的にボランティア参加しております。

（3）適切な情報開示と透明性の確保

　当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであると認識しており、顧客、取引先、社会、従業員、株主など、各ステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と考えております。法令に基づく開示以外にも重要と判断される情報（非財務情報も含む）については、当社ホームページや企業報告書「エフピコレポート」等の様々な手段により積極的に開示を行っております。
　また、2025年6月より、有価証券報告書を株主総会前に開示しております。

（4）取締役会等の責務

　当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、当社の目指す経営目標の実現に向けて重要な企業戦略を定めて実行しております。また、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支えるための役割や責務を果たしております。
　当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、5名の委員中4名が独立社外取締役で構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。監査等委員会は、業務執行者からの独立性を確保し、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権が付与され監査・監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役は、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。

（5）株主との対話

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を積極的に行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しており、代表取締役やIR活動を統括する取締役を中心に当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主との対話の場を設けております。
　当社は、株主との対話に際して、投資家の投資判断に重要な影響をおよぼす未公開の重要事実（インサイダー情報）の漏洩防止に努め、万一、未公表の決算情報などの重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、速やかに他の投資家にも公平に情報提供を行います。

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役一覧

取締役

氏名	役職	取締役会 出席状況
佐藤 守正	代表取締役会長　兼　エフピコグループ代表 ※取締役会議長	13/13回 （100％）
安田 和之	代表取締役社長	13/13回 （100％）
高橋 正伸	専務取締役　営業本部本部長	13/13回 （100％）
永井 信幸	専務取締役　生産本部本部長	13/13回 （100％）
池上 功	専務取締役　経理財務本部本部長	13/13回 （100％）
小川 浩嗣	専務取締役　商事本部本部長	13/13回 （100％）
小林 健治	常務取締役　営業本部副本部長	13/13回 （100％）
矢田 玲湖	取締役　総務⼈事本部本部⻑	-回 （-％）
浅利 美鈴	独立社外取締役	13/13回 （100％）

取締役（監査等委員）

氏名	役職	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況
大瀧 守彦	独立社外取締役（筆頭独立社外取締役）	13/13回 （100％）	14/14回 （100％）
岩澤 俊典	独立社外取締役	13/13回 （100％）	14/14回 （100％）
山川 隆義	独立社外取締役	13/13回 （100％）	14/14回 （100％）
楠 啓太郎	独立社外取締役	13/13回 （100％）	14/14回 （100％）
西村 公子	取締役	12/13回 （92.3％）	10/11回 （90.9％）

1. 取締役会及び監査等委員会出席状況は2026年3月期の実績です。
2. 矢田玲湖氏は、2026年6月25日開催の第64回定時株主総会において選任されたため、取締役会への出席はありません。
3. 西村公子氏は、2025年6月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任するとともに、取締役（監査等委員）に選任されました。
   そのため、監査等委員会の出席回数が他の取締役（監査等委員）と異なっております。なお、就任後の監査等委員会の開催回数は11回であります。

取締役のスキルマトリックス

取締役会の実効性評価

評価の手続き

　当社取締役会では、全取締役を対象に、2026年3月期における取締役会の実効性に関する自己評価アンケートを実施し、アンケート結果及び寄せられた意見の集計・分析を行いました。また、取締役会において、当該結果を基に、取締役会の実効性に関する評価を行いました。

アンケートの項目と回答

2026年3月期のアンケート項目は以下のとおりです。

1. 取締役会の構成は、多様性（知識・経験・能力・性別・年齢等）が確保されていると思いますか
2. 取締役会の開催頻度は適切と思いますか
3. 取締役会において、質問の機会は有効に活用されていると思いますか
4. 取締役会での審議の際に、リスク等に関して必要な情報が（事前提供を含む）されていますか
5. 取締役会では、関連当事者間の利益相反が適切に監督・管理されていると思いますか
6. 取締役会以外の場を含めて、取締役同士のコミュニケーションが図られていると思いますか

評価結果

　アンケート結果を踏まえ、当社取締役会は、その構成・開催頻度・質問機会の有効活用・審議事項に関わる情報提供・利益相反管理についていずれも適切と評価しております。特に、重要案件については、適時事前に説明会が開催され、提案に至る経緯や考えられるリスクなどの情報共有及び議論が行われており、取締役会の議論に寄与しているものと評価しております。

　一方で、取締役会の実効性をさらに高める観点から、次のような意見がありました。

• 多様な視点に基づく議論の活性化及び深化
• コンプライアンス、品質・安全性等の非財務領域に関する議論の充実
• 事業環境の変化を踏まえたテーマ設定の充実

取締役会の実効性向上のために

　2026年3月期の評価結果に基づき、当社は、取締役会の一層の活性化と多様な視点に基づく議論の深化を図るべく、取締役会以外の場も含め、相互の質問・意見交換の場を積極的に活用し、取締役間のコミュニケーションを充実させてまいります。

　多様な視点と専門的な知見に基づく活発な議論のもとで、中長期的な経営計画やリスクマネジメントなどの経営課題に係る意思決定を行えるよう、今後とも実効性の向上に努めてまいります。

指名・報酬諮問委員会

　2024年6月26日開催の臨時取締役会の決議により、従来の指名諮問委員会と報酬諮問委員会を統合し、任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
　指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外取締役であり、独立社外取締役が委員長を務め、以下の事項について取締役会より諮問を受け、意見等を答申します。

1. 取締役の選解任の方針、内容
2. 取締役の報酬等の方針、内容
3. 取締役の報酬等に関して株主総会に付議する事項
4. その他、取締役の指名と報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

指名・報酬諮問委員会（2026年6月末時点）

氏名	役職	独立社外取締役
大瀧 守彦	委員長	〇
岩澤 俊典	委員	〇
佐藤 守正	委員	-

2026年3月期開催実績

2026年3月期の開催状況と審議内容は以下の通りです。

• 取締役の指名に関して
  2025年4月に開催し、取締役の選任と解任の方針について議論を行うとともに、2025年6月26日開催の第63回定時株主総会に議案として上程した「取締役（監査等委員を除く）選任の件」及び「取締役（監査等委員）選任の件」について審議を行い、取締役会に答申しております。
• 取締役の報酬等に関して
  2025年5月に開催し、取締役（監査等委員を除く）に対する個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び取締役の報酬等の内容等について審議を行い、取締役会に答申しております。

氏名	役職	独立社外取締役	出席状況
大瀧 守彦	委員長	〇	2/2回 （100%）
岩澤 俊典	委員	〇	2/2回 （100%）
佐藤 守正	委員	-	2/2回 （100%）